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近日，江蘇銀行北京西城文創(chuàng)支行憑借敏銳的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和對(duì)客戶(hù)高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，成功識(shí)別并攔截一起電信詐騙，及時(shí)避免了客戶(hù)損失。

當(dāng)天上午，一名女性客戶(hù)呂女士匆匆來(lái)到江蘇銀行北京西城文創(chuàng)支行辦理現(xiàn)金活期存款業(yè)務(wù)，存款后堅(jiān)持要在智能柜臺(tái)轉(zhuǎn)賬給一名聶姓男子。工作人員按照“三問(wèn)二看一核對(duì)”的流程詢(xún)問(wèn)呂女士轉(zhuǎn)出資金用途及與收款人的關(guān)系，得知這筆轉(zhuǎn)賬將用于為呂女士侄女買(mǎi)房。在工作人員追問(wèn)侄女姓名及聯(lián)系方式時(shí)，呂女士竟然打開(kāi)百度進(jìn)行搜索。工作人員察覺(jué)可疑，多次提示呂女士電信詐騙種類(lèi)多樣，不能輕信轉(zhuǎn)賬，并提出可由警察幫助鑒別真?zhèn)危窬芰嗽摴P轉(zhuǎn)賬申請(qǐng)。呂女士轉(zhuǎn)而使用手機(jī)銀行自行操作，但因無(wú)法收到驗(yàn)證碼而放棄轉(zhuǎn)賬。工作人員在呂女士離開(kāi)后立即對(duì)其賬戶(hù)進(jìn)行禁止非柜面交易控制。

次日早，呂女士與其子再次來(lái)到支行辦理業(yè)務(wù)。其子稱(chēng)昨日呂女士離開(kāi)支行后通過(guò)手機(jī)銀行將部分錢(qián)款轉(zhuǎn)出，在詐騙人員再次要求轉(zhuǎn)賬時(shí)，因呂女士賬戶(hù)被控制未能操作成功，此次前來(lái)是希望銀行幫助提供交易流水作為立案依據(jù)。

工作人員及時(shí)報(bào)警，在民警趕到后協(xié)助民警及其家人對(duì)呂女士進(jìn)行勸說(shuō)，得知詐騙分子通過(guò)微信添加呂女士，并聲稱(chēng)可以代為辦理黃金石油期貨，收益高達(dá)4—5倍。呂女士深受高利誘惑投入10余萬(wàn)元后，被告知由于市場(chǎng)原因只有盡快補(bǔ)倉(cāng)才能收回前期資金，準(zhǔn)備再次向詐騙人員轉(zhuǎn)賬。

經(jīng)銀行、警察、家人三方全力勸說(shuō)，呂女士主動(dòng)終止了此次轉(zhuǎn)賬，挽回經(jīng)濟(jì)損失4萬(wàn)元。