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錦州神工半導(dǎo)體股份有限公司?????未來(lái)三年（2026-2028?年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃??根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司監(jiān)管指引第?3?號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《錦州神工半導(dǎo)體股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，為保護(hù)投資者合法權(quán)益、實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值、積極回報(bào)投資者，特制定《錦州神工半導(dǎo)體股份有限公司未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2026-??一、制定目的??公司著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平、償債能力、是否有重大資金支出安排和投資者回報(bào)等因素，建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)規(guī)劃和機(jī)制，增強(qiáng)公司現(xiàn)金分紅的透明性，旨在進(jìn)一步規(guī)范公司的利潤(rùn)分配行為，確定合理的利潤(rùn)分配方案。??二、制定本規(guī)劃考慮的因素??本規(guī)劃的制定在符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的前提下，充分重視對(duì)投資者的回報(bào)，在綜合分析公司盈利能力、經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃、股東回報(bào)及外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上，充分考慮公司目前及未來(lái)盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所處階段、項(xiàng)目投資資金需求等情況，平衡股東的合理投資回報(bào)和公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)上，建立持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)規(guī)劃與機(jī)制，從而對(duì)利潤(rùn)分配作出制度性安排，以保證利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。??三、未來(lái)三年（2026-2028?年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的具體內(nèi)容??（一）基本原則??公司應(yīng)當(dāng)重視對(duì)投資者特別是中小投資者的合理投資回報(bào)，制定持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策。??（二）利潤(rùn)分配形式??公司可以采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式向投資者分配股利。??公司分配股利時(shí)，優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的方式，在滿足公司正常經(jīng)營(yíng)的資金需求情況下，公司將積極采用現(xiàn)金分紅方式進(jìn)行利潤(rùn)分配。??（三）利潤(rùn)分配條件和比例??在公司當(dāng)年盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)為正數(shù)、保證公司能夠持續(xù)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展的前提下，如公司無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出事項(xiàng)發(fā)生，公司應(yīng)當(dāng)進(jìn)行利潤(rùn)分配。在具備現(xiàn)金分紅的條件下，公司應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利，且公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的?10%。具體每個(gè)年度的分紅比例由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況和有關(guān)規(guī)定擬定，提交股東會(huì)審議決定。??董事會(huì)制定利潤(rùn)分配方案時(shí)，綜合考慮公司所處的行業(yè)特點(diǎn)、同行業(yè)的排名、競(jìng)爭(zhēng)力、利潤(rùn)率等因素論證公司所處的發(fā)展階段，以及是否有重大資金支出安排等因素制定公司的利潤(rùn)分配政策。??利潤(rùn)分配方案遵循以下原則：??（1）在公司發(fā)展階段屬于成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，利潤(rùn)分配方案中現(xiàn)金分紅所占比例應(yīng)達(dá)到?80%；??（2）在公司發(fā)展階段屬于成熟期且有重大資金支出安排的，利潤(rùn)分配方案中現(xiàn)金分紅所占比例應(yīng)達(dá)到?40%；??（3）在公司發(fā)展階段屬于成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，利潤(rùn)分配方案中現(xiàn)金分紅所占比例應(yīng)達(dá)到?20%。??公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，按照前項(xiàng)規(guī)定處理。重大投資計(jì)劃、重大現(xiàn)金支出是指公司未來(lái)?12?個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買設(shè)備累計(jì)支出超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表凈資產(chǎn)的?30%，實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目除外。??在確保最低現(xiàn)金分紅比例的條件下，公司在經(jīng)營(yíng)狀況良好，并且董事會(huì)認(rèn)為公司股票價(jià)格與公司股本規(guī)模不匹配、發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時(shí)，可以在確保最低現(xiàn)金分紅比例的條件下，提出股票股利分配預(yù)案。??（四）利潤(rùn)分配的期間間隔??在滿足利潤(rùn)分配的條件下，公司每年度進(jìn)行一次利潤(rùn)分配，公司可以根據(jù)盈利情況和資金需求狀況進(jìn)行中期分紅。??公司召開(kāi)年度股東會(huì)審議年度利潤(rùn)分配方案時(shí)，可審議批準(zhǔn)下一年中期現(xiàn)金分紅的條件、比例上限、金額上限等。年度股東會(huì)審議的下一年中期分紅上限不應(yīng)超過(guò)相應(yīng)期間歸屬于公司股東的凈利潤(rùn)。董事會(huì)根據(jù)股東會(huì)決議在符合利潤(rùn)分配的條件下制定具體的中期分紅方案。??公司股東會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，或公司董事會(huì)根據(jù)年度股東會(huì)審議通過(guò)的下一年中期分紅條件和上限制定具體方案后，須在兩個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。??（五）利潤(rùn)分配方案的決策程序公司的盈利情況、資金需求和股東回報(bào)規(guī)劃并結(jié)合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，在考慮對(duì)全體股東持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)基礎(chǔ)上提出、擬定公司的利潤(rùn)分配預(yù)案。??公司董事會(huì)審議通過(guò)利潤(rùn)分配預(yù)案后，利潤(rùn)分配事項(xiàng)方能提交股東會(huì)審議。董事會(huì)審議利潤(rùn)分配預(yù)案需經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)同意。獨(dú)立董事認(rèn)為現(xiàn)金分紅具體方案可能損害公司或者中小股東權(quán)益的，有權(quán)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。董事會(huì)對(duì)獨(dú)立董事的意見(jiàn)未采納或者未完全采納的，應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議中記載獨(dú)立董事的意見(jiàn)及未采納的具體理由，并披露。真、電子郵件、投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)），充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。??股東會(huì)應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定對(duì)董事會(huì)提出的利潤(rùn)分配預(yù)案進(jìn)行表決。配預(yù)案的，應(yīng)在定期報(bào)告中披露原因，同時(shí)在召開(kāi)股東會(huì)時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)提供股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票方式以方便中小股東參與股東會(huì)表決。??（六）利潤(rùn)分配政策的調(diào)整條件和程序??公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展的需要，需調(diào)整利潤(rùn)分配政策的，調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策不得違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的有關(guān)規(guī)定，有關(guān)調(diào)整利潤(rùn)分配政策的議案需經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)同意方可提交股東會(huì)審議。??有關(guān)調(diào)整利潤(rùn)分配政策的議案應(yīng)經(jīng)出席股東會(huì)的股東所持表決權(quán)的?2/3?以上通過(guò)。??四、其他事項(xiàng)??本規(guī)劃自公司股東會(huì)審議通過(guò)之日起生效，修訂時(shí)亦同。本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)劃由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋，自公司股東會(huì)審議通過(guò)之日起實(shí)施。??????????????????????錦州神工半導(dǎo)體股份有限公司董事會(huì)